財(cái)務(wù)摘要：

　　1.總收入增加32.40%至人民幣103億7,550萬元，創(chuàng)歷史新高。毛利增加30.39%至人民幣37億932萬元，亦創(chuàng)歷史新高。毛利率高達(dá)35.75%，屬行業(yè)較高水平。超額完成2015年合約銷售目標(biāo)，按年上升16.80%，至人民幣140億1,801萬元，創(chuàng)歷史新高。 2.母公司擁有人應(yīng)占利潤為人民幣16億5,685萬元，上升32.08%，每股基本盈利為人民幣45分（2014年：人民幣36分）。母公司擁有人應(yīng)占核心利潤為人民幣16億1,995萬元，上升57.99%，每股基本核心盈利為人民幣44分（2014年：人民幣30分)。 3.全年派發(fā)股息每股港幣18仙，較去年增加12.50%，派息率約為2015年核心凈利潤的35.54%。 4.現(xiàn)金及銀行結(jié)余（包含受限制現(xiàn)金）為人民幣119億4,879萬元，比去年同期上升22.12%，遠(yuǎn)大于一年內(nèi)到期的短期借貸人民幣39億8,737萬元。 5.2015年底平均融資成本降低至7.00%，下降了1.49個(gè)百分點(diǎn)。惠譽(yù)首次給予禹洲地產(chǎn)「BB- 」評(píng)級(jí)，展望為「穩(wěn)定」。本公司成功把握境內(nèi)公司債市場開放的機(jī)會(huì)，分別發(fā)行了人民幣20億元的私募公司債及人民幣30億元的公募公司債，票面息率分別為6.7%及5.1%。 6.2015年集團(tuán)凈負(fù)債比率為79.43%，較2014年的59.85%，上升19.58個(gè)百分點(diǎn)。

　　2016年3月30日，禹洲地產(chǎn)（01628.HK）公布本公司及其附屬公司（統(tǒng)稱“集團(tuán)”）截至二零一五年十二月三十一日止全年（“回顧期”）之綜合業(yè)績。

　　回顧年內(nèi)，集團(tuán)的收入為人民幣103億7,550萬元，較去年同期上升32.40%，創(chuàng)歷史新高。毛利為人民幣37億932萬元，較去年同期上升30.39%。毛利率達(dá)35.75%，處于行業(yè)較高水平。母公司擁有人應(yīng)占利潤為人民幣16億5,685萬元，較去年同期上升32.08%，每股基本盈利為人民幣45分。母公司擁有人應(yīng)占核心利潤為人民幣16億1,995萬元，較去年同期上升57.99%；每股核心基本盈利為人民幣44分，上升46.67%。全年每股股息為港幣18仙，較2014年增加12.50%，派息率為2015年核心凈利潤的35.54%。

　　二零一五年全球經(jīng)濟(jì)增速放緩，集團(tuán)成功把握利好政策令房地產(chǎn)市場回暖的機(jī)會(huì)，憑借合理的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、良好的市場布局、創(chuàng)新的營銷策略，在保持較快和良性發(fā)展的同時(shí)，不斷提升管理能力，強(qiáng)化品牌影響力，合理增加土地儲(chǔ)備及優(yōu)化財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，致使集團(tuán)在2015年連續(xù)十年蟬聯(lián)中國房地產(chǎn)百強(qiáng)企業(yè)，超額完成全年合約銷售目標(biāo)，同時(shí)鞏固廈門及合肥的市場占有率，在廈門連續(xù)十年名列第一，亦成功躋身合肥前三大開發(fā)商。

　　收入創(chuàng)歷史新高 合約銷售超額完成

　　集團(tuán)的收入主要來自物業(yè)銷售、投資物業(yè)租金收入、物業(yè)管理收入及酒店運(yùn)營業(yè)務(wù)四大業(yè)務(wù)范疇。2015年，集團(tuán)的收入為人民幣103億7,550萬元，同比上升32.40%，創(chuàng)歷史新高，主要原因是交付物業(yè)總建筑面積增加令物業(yè)銷售確認(rèn)收入的有所上升。其中，物業(yè)銷售收入約為人民幣101億5,750萬元，較去年同期上升32.25%，占整體收入的97.90%。年內(nèi)集團(tuán)實(shí)現(xiàn)累積合約銷售金額為人民幣140億1,801萬元，創(chuàng)下歷史新高，按年上升16.80%，完成全年合約銷售目標(biāo)的103.84%。年內(nèi)累積合約銷售面積為1,402,197平方米，按年上升16.50%。合約銷售均價(jià)約每平方米人民幣9,997元，與去年大致持平。另外，累計(jì)的認(rèn)購未簽約金額約為人民幣4億2,300萬元。

　　充足優(yōu)質(zhì)土儲(chǔ) 助未來發(fā)展

　　集團(tuán)貫徹“立足海西，建樹中國”的戰(zhàn)略方針，憑借良好的品牌聲譽(yù)，集團(tuán)將鞏固在海西經(jīng)濟(jì)區(qū)布局的同時(shí)，加快在長三角區(qū)域的發(fā)展，以把握部分具潛力的城市快速發(fā)展機(jī)遇，因此今年集團(tuán)加快在上海及南京的城市布局。集團(tuán)以“每進(jìn)入一個(gè)城市就深耕一個(gè)城市”為原則，于具發(fā)展?jié)摿Φ氖袌鲆远啾P聯(lián)動(dòng)為策略，從而達(dá)到節(jié)省成本及創(chuàng)造品牌溢價(jià)的效果。2015年集團(tuán)透過公開招拍掛，及與其他房地產(chǎn)發(fā)展商及房地產(chǎn)基金合作投地，共新增土地儲(chǔ)備1,024,139平方米。截至2015年12月31日，集團(tuán)的土地儲(chǔ)備總可供銷售建筑面積達(dá)856萬平方米，逾50個(gè)項(xiàng)目，分別分布于海西經(jīng)濟(jì)區(qū)、長三角地區(qū)、環(huán)渤海地區(qū)及香港共11個(gè)城市，其中186萬平方米位于廈門，218萬平方米位于合肥。集團(tuán)相信現(xiàn)在持有及管理的土地儲(chǔ)備足夠集團(tuán)未來四至五年的發(fā)展需求。采取靈活開發(fā)和銷售策略 力拓長三角潛力市場

　　年內(nèi)，集團(tuán)成功把握機(jī)遇，采取靈活的項(xiàng)目開發(fā)和銷售策略，加大力度推出多個(gè)針對改善型需求市場及高附加值的產(chǎn)品，超額完成全年合約銷售目標(biāo)，同時(shí)鞏固廈門及合肥的市場占有率，在廈門連續(xù)十年名列第一，在合肥排名首三位。除了以上兩個(gè)發(fā)展較成熟的業(yè)務(wù)城市，見于上海及南京市場的潛力，集團(tuán)加快在當(dāng)?shù)氐陌l(fā)展，上海禹洲?老城里及南京禹洲?吉慶里之住宅項(xiàng)目于2015年底及2016年初開售，獲得令人滿意的成績。同時(shí)集團(tuán)亦以“執(zhí)行力、去化率及利潤率”為投資原則，適時(shí)增添土地儲(chǔ)備，以支持此兩大新核心城市的發(fā)展。展望未來，集團(tuán)將繼續(xù)奉行于沿海一二線城市拓展的策略，支持集團(tuán)可持續(xù)發(fā)展。

　　探索多元融資管道 融資成本進(jìn)一步下降

　　集團(tuán)奉行審慎的財(cái)務(wù)政策，在集團(tuán)快速發(fā)展的同時(shí)，致力把負(fù)債維持在健康水平，以支持集團(tuán)可持續(xù)發(fā)展。同時(shí)集團(tuán)持續(xù)探索各類型的融資管道，時(shí)刻對資本市場的融資窗口保持敏銳觸覺，并以降低整體融資成本為目標(biāo)。2015年，境內(nèi)公司債市場開放，集團(tuán)透過全資附屬公司－廈門禹洲鴻圖地產(chǎn)開發(fā)有限公司，成功把握資本市場的發(fā)債窗口，于2015年10月16日及2015年12月10日，分別發(fā)行人民幣20億元的私募公司債及人民幣30億元的公募公司債，年期分別為3年期及5年期，票面息率分別為6.7%及5.1%。經(jīng)東方金誠國際信用評(píng)估有限公司評(píng)定，公司債券及廈門禹洲鴻圖的信用評(píng)級(jí)均為AA級(jí)。另一方面，集團(tuán)于2015年10月26日提早悉數(shù)贖回2017年到期，金額為2.5億美元，票面息率為11.75%的美元優(yōu)先票據(jù)，以及提早償還2016年4月份到期的5億2,100萬港元及3,500萬美元之香港銀團(tuán)貸款，令集團(tuán)的整體融資成本，由2014年底的8.49%，降低至2015年底的7.00%，下降1.49個(gè)百分點(diǎn)。

　　展望及發(fā)展策略

　　2016年是“十三五”規(guī)劃的開局之年，內(nèi)地經(jīng)濟(jì)進(jìn)入新常態(tài)，由高速發(fā)展期步向追求平穩(wěn)而具質(zhì)量的增長。隨著集團(tuán)物業(yè)開發(fā)規(guī)模的不斷壯大，我們亦會(huì)把更多高質(zhì)投資物業(yè)加入組合中，集團(tuán)未來仍以物業(yè)銷售為主，適當(dāng)持有一、二線核心城市核心路段的商業(yè)、酒店、寫字樓等投資物業(yè)。另一方面，集團(tuán)也將密切關(guān)注創(chuàng)新融資管道，探索合作機(jī)會(huì)，以多種途徑目標(biāo)降低融資成本。集團(tuán)對2016年的中國房地產(chǎn)市場之前景審慎樂觀。集團(tuán)各項(xiàng)目已做好銷售部署，把握市場變化之時(shí)機(jī)。集團(tuán)有信心令物業(yè)開發(fā)主業(yè)精益求精的同時(shí)，為公司的業(yè)主提供更貼心的產(chǎn)品及服務(wù)，把集團(tuán)發(fā)展提升至一個(gè)新臺(tái)階。

　　展望未來，禹洲地產(chǎn)董事局主席林龍安先生表示：“現(xiàn)有土地儲(chǔ)備能滿足未來4至5年的需求，集團(tuán)將以平常心態(tài)面對，不盲目拿地，除了以公開招拍掛拿地外，也會(huì)透過與其他發(fā)展商進(jìn)行項(xiàng)目合作，或收購等方式去增加土儲(chǔ)，嚴(yán)守投資紀(jì)律，重視項(xiàng)目的執(zhí)行力、去化率及利潤率。公司預(yù)期在廈門有力保持市場領(lǐng)導(dǎo)地位，對于長三角具發(fā)展?jié)摿Φ某鞘校疽鄬⒓哟筚Y源投放，適度增加當(dāng)?shù)氐耐恋貎?chǔ)備。未來，集團(tuán)持續(xù)鎖定海西經(jīng)濟(jì)區(qū)、長三角區(qū)域和環(huán)渤海區(qū)域，繼續(xù)加大在廈門、合肥、上海、南京及福州的土地儲(chǔ)備，目標(biāo)打造這5個(gè)50億核心城市，并在其周邊管控半徑可輻射的、具備經(jīng)濟(jì)發(fā)展?jié)摿腿丝趦袅魅氲某鞘羞M(jìn)行開拓，形成區(qū)域強(qiáng)效規(guī)模，避免盲目擴(kuò)張。”

　　林龍安先生還表示：“隨著行業(yè)整體發(fā)展和市場的不斷調(diào)整，集團(tuán)將因時(shí)順勢，發(fā)揮資源集成優(yōu)勢，從單一的開發(fā)商走向集開發(fā)商、運(yùn)營商及服務(wù)提供商于一體，今年推出線上小區(qū)O2O平臺(tái)——禹佳生活，象征集團(tuán)在互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代在物業(yè)開發(fā)主業(yè)、小區(qū)服務(wù)或其他方面的突破性思維，尋求新的業(yè)務(wù)增長點(diǎn)。隨著集團(tuán)物業(yè)開發(fā)規(guī)模不斷壯大，我們亦會(huì)把更多高質(zhì)投資物業(yè)加入組合中。另一方面，公司會(huì)不斷創(chuàng)新，積極探索不同類型的產(chǎn)品，如養(yǎng)老地產(chǎn)和商業(yè)綜合體等，打造行業(yè)領(lǐng)先的多元化產(chǎn)品。總體來說，禹洲未來走的是‘集團(tuán)多元化，地產(chǎn)專業(yè)化’之路。

　　集團(tuán)在業(yè)務(wù)鏈上的各個(gè)環(huán)節(jié)加強(qiáng)與其他發(fā)展商、金融機(jī)構(gòu)及其他戰(zhàn)略伙伴的合作，并積極尋求行業(yè)優(yōu)勝劣汰過程中的兼并收購機(jī)會(huì)，實(shí)現(xiàn)‘有質(zhì)量的均衡增長’。公司會(huì)始終恪守嚴(yán)謹(jǐn)?shù)呢?cái)務(wù)制度準(zhǔn)則，維持合理的負(fù)債率和現(xiàn)金水平。公司相信這些營運(yùn)策略能使集團(tuán)在變幻的市場環(huán)境下保持競爭力及降低風(fēng)險(xiǎn)，從而確保集團(tuán)的可持續(xù)發(fā)展。」

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